Бывший агент ФБР признался, что работал на российского олигарха Олега Дерипаску, когда тот находился под американскими санкциями, и признал себя виновным по одному пункту обвинения в участии в сговоре. Признание вины стало частью сделки с обвинением, в рамках которой прокуратура снимет другие обвинения, выдвинутые против Чарльза Макгонигала.
Обвинения были выдвинуты в январе. По версии прокуратуры, Макгонигал, который возглавлял подразделение контрразведки ФБР в Нью-Йорке до выхода на пенсию в 2018 году, тайно получал деньги от Дерипаски за проведение расследования в отношении его бизнес-конкурента и безуспешно пытался в 2019 году добиться отмены санкций против Дерипаски.
В январе Макгонигал не признал себя виновным по четырем пунктам обвинения, включая нарушение режима санкций и отмывание денег.
Во вторник бывший сотрудник ФБР на слушании в федеральном суде Манхэттена признался, что он работал на Дерипаску с весны по осень 2021 года, чтобы найти компромат на российского олигарха Владимира Потанина. С помощью этой информации Дерипаска хотел инициировать введение американских санкций в отношении своего конкурента.
Макгонигал рассказал, что за эту работу он получил 17 500 долларов, которые были перенаправлены из России через банковские счета на Кипре и в Нью-Джерси в попытке скрыть источник платежей.
Обвиняемый заявил суду, что он «глубоко раскаивается» в своих действиях. Его адвокат Сет Дюшарм заявил журналистам после слушания, что с его клиентом обошлись «справедливо».
Обвинение в участии в сговоре предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы. Судья Дженнифер Рирден должна вынести приговор Макгонигалу 14 декабря.
Мэтью Олсен, возглавляющий отдел национальной безопасности Министерства юстиции США, заявил, что этот случай демонстрирует «решимость Министерства юстиции преследовать и ликвидировать незаконные сети, которые российские олигархи используют, чтобы попытаться избежать наших санкций и уклониться от наших законов».
Дерипаска, основатель российской алюминиевой компании «Русал», был среди двух десятков российских бизнесменов и правительственных чиновников, против которых Вашингтон ввел санкции в 2018 году в ответ на предполагаемое вмешательство Москвы в выборы в США в 2016 году.
И Дерипаска, и Кремль отрицают какое-либо вмешательство в выборы.
62-летний Потанин, президент и председатель совета директоров «Норникеля», крупнейшего в мире производителя палладия и никеля, является одним из самых богатых россиян.
Он оказался под американскими санкциями в декабре 2022 года.
Форум