Британский бизнесмен арестован за помощь Олегу Дерипаске в обходе санкций США

62-летний британский бизнесмен Грэм Бонэм-Картер был арестован во вторник в Великобритании по обвинению США в сговоре с целью нарушения санкций, наложенных на российского олигарха Олега Дерипаску. Об обвинениях против Грэма Бонэм-Картера и его аресте сообщили прокуратура Южного округа Нью-йорка и Министерство юстиции США. Они будут добиваться выдачи арестованного британца властям США. По выдвинутым обвинениям Бонэм-Картеру грозит до 20 дет тюремного заключения.

Говоря о выдвинутых обвинениях, федеральный прокурор США Дэмиан Уильямс заявил, что Бонэм-Картер «оказывал услуги по управлению имуществом и другие услуги своему работодателю, находящемуся под санкциями российскому олигарху Олегу Дерипаске. Бонэм-Картер скрывал источники финансирования, содержания и управления активами Дерипаски в США в нарушение международных санкций».

Помощник директора ФБР Майкл Дрисколл в свою очередь отметил, что этот арест показал, что существует «обширная сеть лиц, желающих работать с российскими олигархами, которые нагло нарушают наши законы и злоупотребляют нашими финансовыми системами».

В документах Минюста США отмечается, что Грэм Бонэм-Картер, примерно с июля 2003 года и по настоящее время, управляет жилой недвижимостью Дерипаски в Великобритании и Европе, в том числе 4-х этажным особняком в Белгравии, одном из самых престижных районов Лондона. Примерная стоимость этого особняка – 50 млн. британских фунтов.

Даже после того, как против Дерипаски были введены санкции США, Грэм Бонэм-Картер продолжил на него работать, при этом хорошо понимая связанные с этим риски. Министерство юстиции США обнародовало электронное письмо британца, датированное 13 октября 2021. В нем Бонэм-Картер пишет: «Все хорошо, за исключением того, что банки продолжают закрывать мои счета, из-за моей связи с моим боссом Олегом Дерипаской… Мне даже посоветовали не ехать в США, где Олег находится под персональными санкциями, так как власти, несомненно, отведут меня в сторону, и допрос может длиться часами, а то и днями!!».

Прокуроры обвиняют Бонэм-Картера в проведении незаконных финансовых операций на сумму в более $1 миллион, для финансирования недвижимости в США в интересах Дерипаски. Примерно в период, с 2005 по 2008 годы, Дерипаска приобрел в США три особняка, два в Нью-Йорке, и один в Вашингтоне, округе Колумбия. Недвижимостью управляла компания Gracetown Inc. После того, как Дерипаска попал под американские в апреле 2018 года, он предложил Бонэм-Картеру создать новую компанию. 25 мая 2018 года британец написал в электронном письме, что Дерипаска хочет, «чтобы я создал свою собственную компанию для управления домом в Белгравии, и, возможно, недвижимостью в Японии, Италии, Китае и других странах». Менее чем через два месяца, 17 июля 2018 года, Грэм Бонэм-Картер зарегистрировал кампанию GBCM Limited на свое имя.

С марта по декабрь 2021 года, компания Бонэм-Картера оплачивала различные расходы, связанных с недвижимостью Дерипаски в США, включая заработную плату сотрудников, налоги на недвижимость и другие услуги. А также помогала переводить деньги с банковских счетов в России на счет компании Gracetown, Inc. в Нью-Йорке.

В 2021 году Bonham-Carter также пытался передать произведения искусства, купленные Дерипаской в аукционных домах в Нью-Йорке и в Лондоне, и сознательно скрыл от аукционного дома информацию, что это собственность Дерипаски.

54-летний российский миллиардер, основатель алюминиевого гиганта РУСАЛ, попал под американские санкции в 2018 году, в связи с предполагаемым вмешательством России в выборы в США в 2016 году.

В сентябре 2022 года Минюст США обвинил Дерипаску в нарушении санкций, а также в обмане иммиграционных властей, с целью рождения своих детей на территории США. Помимо самого олигарха, обвинения были предъявлены 2 женщинам, включая гражданку США, помогавшим Депипаске уходить от санкций. Обвинения в обмане иммиграционных властей были также предъявлены подруге Дерипаски, 33-летней Екатерине Ворониной, с которой у олигарха двое малолетних детей.