По словам Хельме, эстонские власти выясняют, были ли вовлечены в эти операции лица, находящиеся под американскими санкциями. Сейчас в банковской отрасли Эстонии проводятся реформы, начавшиеся после того, как выяснилось, что представители России вывели 220 миллиардов долларов через местное отделение Danske Bank.
Кремль, Генеральная прокуратура, Федеральная служба безопасности и Следственный комитет не ответили на просьбу Reuters прокомментировать заявление Хельме.
«Из России поступают два вида средств. Один из них – похищенные деньги, которые они хотят вывести из России», - рассказал Хельме в интервью, добавив, что оставшаяся часть средств «очень тесно связана» с российскими спецслужбами.
Хельме, который возглавляет комиссию, расследующую операции по отмыванию денег и финансированию терроризма, говорит, что часть денег «была использована российскими спецслужбами для финансирования заграничных операций».
Danske Bank ушел из Эстонии в этом году, после того, как руководство филиала банка признало участие в отправке средств подозрительного происхождения в период с 2007 по 2015 годы.
Хельме не уточнил, о каких именно российских организациях идет речь, а также не представил никаких свидетельств в поддержку своих утверждений. Эстония изучает денежные потоки, прошедшие через страну в последние годы, и делится информацией с американскими властями, сказал Хельме. По его словам, сейчас власти страны выясняют возможную причастность к этим операциям людей, находящихся под санкциями со стороны США.
«Мы очень этим обеспокоены», - добавил глава Минфина Эстонии. По словам Хельме, он обсуждал международные санкции во время своей встречи с Маршаллом Биллингсли, помощником министра финансов США по расследованию финансирования терроризма. Встреча состоялась в Вашингтоне в октябре.
Хельме сообщил, что представители российских властей недавно посещали Эстонию. «Они [приехали] сюда, чтобы узнать о том, что мы знаем, и использовать эту информацию для того, чтобы лучше скрывать свои операции», - заявил министр.
