Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США издало во вторник распоряжение о временной приостановке экспорта 3 компаний, обвиняемых в поставках электроники двойного назначения в Россию, которая используется для военных нужд.
2 компании – H Brothers и SN Electronics базируются в США, и еще одна – Suntronic в ОАЭ.
Кроме того, экспортные ограничения наложены на 7 физических лиц, четверо из которых – Олег Зенченко, Екатерина Ветошкина, Павел Черников, Владимир Бочкарев являются жителями России.
Трое других – жители Канады Николай Гольцев, Кристина Пузырева, а также проживающий в США Салимджон Насриддинов были арестованы 31 октября 2023 г. в соответствии с уголовным делом о незаконной поставке электроники двойного назначения для военного производства в России.
Экспортные ограничения связаны с обвинительным заключением, вынесенным в понедельник в федеральном суде Восточного округа Нью-Йорка.
Это дело является частью совместного расследования Министерства юстиции США, Министерства торговли и нью-йоркского отделения ФБР.
В заявлении замминистра торговли США по вопросам экспортного контроля Мэтью Аксельрода говорится, что эти 7 лиц и 3 компании «были частью сложной глобальной схемы закупок, в рамках которой незаконно осуществлялись поставки и закупки электроники двойного назначения на миллионы долларов для конечных пользователей в России, включая компании, связанные с российскими военными».
Экспортные ограничения на вышеупомянутые компании и лица введены на 180 дней, но в заявлении подчеркивается, что таким образом пресечена закупочная схема, «состоящая из брокеров и компаний, включая два магазина в Бруклине, поддерживающая российскую военную машину».
Согласно обвинительным документам, Гольцев, Пузырева и Насриддинов «незаконно закупали, приобретали и поставляли на миллионы долларов электронику двойного назначения от американских производителей и дистрибьюторов конечным пользователям в России, находящимся под санкциями, в том числе через третьи страны».
Как отмечается в судебных материалах, некоторые электронные компоненты с одинаковыми марками, моделями и номерами деталей, поставленные обвиняемыми через компанию SH Brothers, были обнаружены в захваченном украинскими военными российском вооружении и средствах разведки. В частности – в комплексе радиотехнической разведки «Торн-МДМ», комплексе радиоэлектронной борьбы РБ-301Б «Борисоглебск-2», зенитно-ракетном комплексе Л370 «Витебск», вертолетах Ка-52, беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) «Орлан-10» и боевых танках Т-72Б3.
За период, указанный в обвинительном заключении, компания SH Brothers осуществила сотни поставок в Россию на сумму более 7 млн долларов.
В документах обвинения говорится, что «Гольцев и Насриддинов осуществляли поиск и закупку американской электроники по указанию российских агентов по закупкам: Бочкарева, Черникова, Ветошкину и Зенченко».
Насриддинов и Гольцев приобретали электронные компоненты у американских производителей и дистрибьюторов под эгидой компаний SH Brothers и SN Electronics и организовывали их отправку в магазины в Бруклине. Затем Насриддинов и Гольцев незаконно отправляли эти компоненты различным компаниям-посредникам, расположенным в других странах, включая Турцию, Индию, Китай и Объединенные Арабские Эмираты, откуда они перенаправлялись в Россию.
Одним из таких посредников была компания Suntronic – подставная фирма, использовавшаяся Бочкаревым для проведения закупочных операций. Пузырева управляла многочисленными банковскими счетами и проводила финансовые операции в рамках этой схемы.
Директор по обеспечению соблюдения экспортного законодательства минторга США Джон Сондерман подчеркнул, что его ведомство «будет продолжать неустанно работать над обеспечением соблюдения экспортного контроля США и предотвращением получения Россией электроники и других компонентов для продолжения жестокой войны против Украины».
Форум