Сговор для незаконного экспорта контролируемых технологий двойного назначения — такое обвинение предъявили на этой неделе группе из четырех человек, арестованных в Восточном округе Нью-Йорка.
Среди подозреваемых — обладатели российско-американского и российско-канадского гражданства. По версии следствия, они были вовлечены в сложную глобальную схему закупок: две корпоративные структуры, зарегистрированные в Бруклине, использовались, чтобы незаконно закупать электронику на миллионы долларов.
Согласно судебным документам, Николай Гольцев и Кристина Пузырева, проживающие в Канаде, а также Салимджон Насриддинов из Бруклина обвиняются в схеме обхода санкций и мер экспортного контроля. Сообщается, что они осуществили сотни отправок в Россию на сумму свыше 7 миллионов долларов.
В свою очередь, жители Санкт-Петербурга Никита Архипов и Артем Оловянников, а также Николай Григорьев из Бруклина обвиняются в сговоре и других преступлениях, связанных со схемой контроля экспорта в пользу компаний, связанных с российской армией. Григорьев был арестован 2 ноября, однако Архипов и Оловянников все еще на свободе.
Незаконные закупки электроники производились от имени заказчиков из России, в том числе компаний, связанных с российской армией. Некоторые из электронных компонентов и интегральных микросхем имеют такие же маркировку, модель и номер детали, что и те, что были найдены в захваченных на территории Украины российских военных платформах и оборудовании радиоэлектронной разведки. Компоненты закупались в том числе для российских компаний, которые занимаются разработкой и производством беспилотников.
«Россия полагается на критические технологии для ведения своей незаконной войны в Украине, и Министерство юстиции будет использовать все возможные юридические инструменты и полномочия, чтобы отказать им в этих технологиях», - заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако.
«Защита американских технологий от иностранных противников имеет первостепенное значение для национальной безопасности США», — подчеркнул заместитель директора ФБР Пол Аббате.
«В последние два дня Министерство юстиции и его партнеры по правоохранительной деятельности предъявили обвинения нескольким лицам, обвиняемым в организации сложных схем по незаконному приобретению, сокрытию и отправке американских электронных компонентов для нужд российской оборонной промышленности», — заявил заместитель генерального прокурора Мэттью Ольсен из Департамента национальной безопасности Минюста США.
Сами ответчики, согласно материалам следствия, знали о потенциальном военном применении электроники. Так, в переписке за ноябрь 2022 года Николай Гольцев пишет Салимджону Насриддинову, что отправка в Россию стала «опасной», и обсуждает ситуацию с партией электронных компонентов, которую задержали сотрудники международного аэропорта имени Джона Кеннеди.
Насриддинов отвечает: «Украинцы утверждают, что их бомбят из вооружений [американского производства], может быть, поэтому они начали все расследовать?»
«Нам нужно понять, почему они продолжают удерживать посылку... Я действительно не понимаю, как они это выяснили», — пишет, в свою очередь, Гольцев.
Как утверждается в обвинении и других судебных документах, ответчики использовали корпоративную структуру, Quality Life Cue LLC, чтобы содействовать незаконной схеме контроля экспорта. QLC была зарегистрирована в Бруклине и контролировалась Григорьевым и Оловянниковым, при этом Архипов использовал электронную почту QLC из России. Через QLC ответчики приобретали двойные электронные компоненты, включая полупроводники, для организаций в России, участвующих в военных действиях в Украине.