Швейцарские прокуроры заявили в среду, что виолончелист Сергей Ролдугин, близкий друг российского президента Владимира Путина, перевел миллионы франков через счета в швейцарских банках без каких-либо необходимых проверок.
В среду начался судебный процесс над четырьмя банкирами, обвиняемыми в содействии ему.
Прокуроры утверждают, что Ролдугин перевел миллионы франков на счета в швейцарских банках в период с 2014 по 2016 год.
Четыре банкира – трое россиян, работавших в Цюрихе, и один швейцарец – отвергли обвинения в том, что они не сделали достаточно для установления личности бенефициарного владельца средств и не пытались проверить, является ли Ролдугин реальным владельцем активов, и источники денег.
Ролдугин был среди десятков членов ближайшего окружения Путина, против которых Запад, включая Швейцарию, ввел санкции после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.
В Швейцарии банки обязаны отклонять или прекращать услуги в случае, если достоверность личности договаривающейся стороны вызывает сомнения.
Прокуратура Швейцарии обвинила 4-х банкиров в причастности к денежным переводам Сергея Ролдугина
Виолончелист Сергей Ролдугин, близкий друг Владимира Путина, перевел миллионы франков через счета в швейцарских банках без надлежащих проверок