Более 600 журналистов, 12 миллионов документов, около 3 терабайтов информации и два года работы. Международный консорциум журналистов-расследователей обнародовал результаты изучения самой крупной на данный момент утечки конфиденциальных данных о движении денег в офшорах по всему миру.
Your browser doesn’t support HTML5
Миллиарды долларов, тайные счета, недвижимость и предметы роскоши
Исследователи отмечают, что имена и фамилии россиян в архиве встречаются чаще, чем граждан других стран. В частности, журналисты обнаружили, что гендиректор «Первого Канала» Константин Эрнст получил долю в приватизационной сделке на покупку 39 кинотеатров времен советской эпохи, профинансированную банком ВТБ. Учреждение были приобретены по цене гораздо ниже кадастровой. Среди других находок – квартира в Монако стоимостью 3,6 миллиона евро, которая по данным репортеров принадлежит близкой подруге Владимира Путина Светлане Кривоногих, а также яхта и вилла в Испании на общую сумму более 300 миллионов долларов, обнаруженные у падчерицы главы «Ростеха» Сергея Чемезова.
«Данные, касающиеся России, стали одним из основных открытий “Архива Пандоры”. Чем больше мы изучаем на офшоры, тем больше мы осознаем, насколько имена россиян доминируют в базах данных и насколько они пользуются офшорами. Речь идет о целом классе россиян, который перевел деньги в офшоры», – рассказал «Голосу Америки» Дин Старкман, работавший над российской частью документов.
В Кремле с публикацией журналистов ознакомились, однако, по словам пресс-секретаря Дмитрий Пескова, ничего интересного, а тем более никаких скрытых богатств ближайшего окружения Путина в ней не увидели.
В «Архивах Пандоры» обнаружили также офшорную схему, связанную с президентом Украины. Как выяснили журналисты проекта «Слідство.Інфо», в 2012 году владельцы Студии «Квартал-95» зарегистрировали сеть компаний на Британских Виргинских Островах, Кипре и в Белизе.
«Мы нашли документы, которые пролили свет на то, как была и как до сих пор устроена империя «95-го Квартала»: как перемещаются деньги. Мы обнаружили довольно сильную связь между компаниями Зеленского и Коломойского. Не исключено, что деньги, которые «вымывались» из «Приват банка», могли проходить через фирмы Зеленского. Мы также увидели, что члены команды Зеленского купили несколько очень «лакшери» квартир в Лондоне», – отметил Дин Старкман.
В офисе президента Украины уверяют, что законов не нарушали, а использование офшоров в указанное время было частью деловой практики. Впрочем, недвижимость в Лондоне всплыла не только в активах «95-го Квартала».
В «Архивах Пандоры» обнаружились квартиры в британской столице, принадлежащие семье президента Азербайджана, общей стоимостью около 700 миллионов долларов. Всего в базе данных фигурируют имена 35 лидеров государств и более 300 высокопоставленных чиновников. Журналисты также обратили внимание на расширения географии офшоров: в списке оказались десяток американских штатов, в частности Южная Дакота и Невада, где приняли законы, способствующие сохранению финансовых тайн. При этом, говорят эксперты, именно США могут нанести существенный удар по офшорным схемам.
«Может сложиться впечатление, что офшоры – это некий движущийся бесформенный монстр, которого невозможно остановить или контролировать, – говорит Дин Старкман. – Но важно понять, что существует две, или, по сути, даже одна глобальная сила в мировой финансовой системе и это – США. Только одно министерство финансов обладает огромными полномочиями по определению того, как будет работать глобальная система. Поэтому, мы ожидаем, что наше расследование будет иметь наибольший эффект в Вашингтоне, в Лондонском Сити и во Франкфурте – трех основных центрах глобальной финансовой системы».
Первые шаги в этом направлении уже сделаны, говорят эксперты. В начале года в США приняли закон о прозрачности корпоративных финансов, ставший серьезным ударов для деятельности офшорных компаний.