Прокуратура Швейцарии провела обыск в женевском отделении британского банковского гиганта HSBC и объявила об открытии уголовного дела в его отношении по обвинениям в отмывании денег.
Согласно опубликованному в среду заявлению прокуратуры, обыску подверглись помещения частного филиала HSBC в Швейцарии.
Власти завели дело по обвинениям в «отмывании денег с отягчающими обстоятельствами», но подчеркивают, что расследование может быть расширено и направлено также против «физических лиц, подозреваемых в отмывании денег или пособничестве таким действиям».
Ранее в этом месяце обширная сеть журналистов, занимающихся независимыми расследованиями, обнаружила, что швейцарский филиал HSBC, крупнейшего банка Европы, помогал клиентам со всего мира уклоняться от налогов и утаивать активы на сотни миллионов долларов.
Среди этих клиентов были наркоторговцы, торговцы оружием и знаменитости.
В распоряжении Международного консорциума журналистских расследований и нескольких СМИ оказались банковские документы от 2007 года, разоблачающие масштабную схему уклонения от налогов.
Попавшие в прессу документы содержат сведения о более 100 тыс клиентов со всего мира, среди которых были и физические, и юридические лица.
Согласно отчету Международного консорциума журналистских расследований, по оценкам экспертов, в налоговые гавани выведено около 7,6 трлн долларов, что лишает правительства около 200 млрд долларов в год в виде налоговых отчислений.
В HSBC признали, что в филиале недостаточно строго следили за соблюдением законодательных требований. Банк отметил, что в последние годы прошел «радикальную трансформацию» и в настоящий момент вводит более строгие требования по отчетности.
Разоблачения могут повлечь за собой призывы ужесточить надзор за исполнением налогового законодательства обеспеченными гражданами и международными корпорациями, что является крайне актуальным политическим вопросом в Великобритании и по всей Европе.