Во вторник власти Германии провели обыски в отделениях швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене в рамках расследования об отмывании денег российским олигархом Алишером Усмановым.
Представитель прокуратуры Франкфурта сообщил, что Усманова подозревают в отмывании сумм, исчисляющихся десятками миллионов евро.
Швейцарский банк UBS подтвердил во вторник, что в двух его филиалах проводились обыски и что он сотрудничает с властями. Еженедельник Der Spiegel первым сообщил об обыске.
«Субъект расследования по подозрению в отмывании денег — бизнесмен из Российской Федерации, — сказал журналистам представитель прокуратуры Франкфурта. — Следствие не направлено против соответствующего банковского учреждения или его сотрудников. Обыски в банковских филиалах проводятся в рамках того же дела, по которому уже проводились обыски в доме субъекта расследования в районе Мисбах и на его яхте».
Усманов подозревается в организации проведения финансовых операций на миллионы евро в период с 2017 по 2022 год с целью сокрытия их происхождения.
Власти Германии считают, что эти средства получены в результате уголовных преступлений, в частности, уклонения от уплаты налогов.
В понедельник стало известно, что германская полиция, расследующая обвинения в отмывании денег Усмановым, уже обыскала на севере Германии 156-метровую яхту «Дильбар», принадлежащую миллиардеру и конфисковала 30 картин из его коллекции, среди которых полотна всемирно известных художников, в том числе Марка Шагала. Общая стоимость картин оценивается в как минимум 5 миллионов евро.
В рамках расследования сотрудники генеральной прокуратуры Франкфурта и федеральной уголовной полиции, совместно с прокуратурой Мюнхена, также обыскали два дома Усманова в Мисбахе на юге Баварии.
69-летний олигарх Алишер Усманов, чье состояние, по данным Forbes, оценивается в $14,6 млрд, фигурирует в двух расследованиях его финансов в Германии.
После начала войны в Украине Усманов попал в санкционный список ЕС из-за своих тесных связей с Владимиром Путиным. Активы олигарха в ЕС заморожены, и ему запрещен въезд в страны ЕС.
