Пять российских граждан, в том числе связанный с Кремлем бизнесмен, который сейчас находится под стражей в США, реализовали обширную схему инсайдерской торговли на сумму 82 миллиона долларов, воспользовавшись украденной хакерами корпоративной информацией, заявили в понедельник власти США.
Владислав Клюшин, владелец московской компании в сфере информационных технологий, которая, по утверждениям прокуратуры, имеет широкие связи с российским правительством, в субботу был экстрадирован из Швейцарии по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами и других правонарушениях. Его арестовали в Швейцарии в марте во время поездки на лыжный курорт.
Клюшин, который находится в тюрьме в штате Массачусетс, предстал перед судом в Бостоне по видеосвязи. Слушания по вопросу о его освобождении под залог намечены на четверг.
Клюшина и остальных ответчиков обвиняют в торговле ценными бумагами на основании отчетов о корпоративных прибылях, полученных путем взлома двух сервисов, которые помогают компаниям подавать квартальные и годовые отчеты в Комиссию по ценным бумагам и биржам.
По словам прокуратуры, в число этих компаний входили IBM, Snap и Tesla.
Как заявляет обвинение, 41-летний Клюшин и сотрудники его компании «М 13» совершали торговые операции как от своего имени, так и для клиентов в обмен на комиссию.
В рамках этой схемы с 2018 по 2020 год было получено в общей сложности не менее 82,5 миллиона долларов, говорится в иске Комиссии по ценным бумагам и биржам.
Обвинения по данному делу также предъявлены сотруднику «М 13» Ивану Ермакову – одному из 12 предполагаемых офицеров российской военной разведки, которых в 2018 году обвинили во взломе компьютерных систем Демократической партии и кандидата в президенты Хиллари Клинтон с целью вмешательства в выборы 2016 года.
Он остается на свободе наряду с тремя другими обвиняемыми: директором «М 13» Николаем Румянцевым и российскими бизнесменами Михаилом Ирзаком и Игорем Сладковым, которые, по словам прокуратуры, использовали похищенную информацию для торговли ценными бумагами.
Адвокаты Клюшина назвали обвинения политически мотивированными и заявили, что настоящей причиной являются его связи с российским правительством, которое называет это дело частью «охоты» Вашингтона на россиян.
Исполняющий обязанности прокурора Натаниэль Менделл подчеркнул «обширные связи» Клюшина с Кремлем, но отметил, что в начале расследования, продолжавшегося два года, власти не знали, «куда приведут факты».
