Бывшему менеджеру компании Coinbase Global Ишану Вахи, его брату Хизилу Вахи и их другу Самиру Рамани предъявлены обвинения в мошенничестве при проведении операций с криптовалютами.
Кроме этого, им предъявлены гражданские иски Комиссией по ценным бумагам и биржам США, которая утверждает, что они провели не менее 25 сделок по приобретению криптоактивов.
По данным обвинения, Ишан Вахи незаконно делился конфиденциальной информацией о предстоящих операциях с криптовалютными активами на торговой площадке Coinbase Global. Это позволило получить не менее 1,5 млн долларов.
Согласно данным обвинения, после того, как Вази был вызван на встречу с начальником службы безопасности компании, он купил билет в один конец в Индию.
Братья Вахи были арестованы в Сиэтле, Рамани находится в розыске.
Ишан Вахи был отпущен под залог в 1 млн долларов, его обязали сдать паспорт.
Адвокат Ишана Вахи заявил о невиновности своего подзащитного.
Представитель компании Coinbase сообщил, что она предоставила результаты внутреннего расследования правоохранительным органам.
В июне обвинения были предъявлены схожие обвинения менеджеру компании OpenSea – крупнейшей торговой площадке токенами.
