НЬЮ-ЙОРК —
Хиллел («Хелли») Нахмад, владелец престижной арт-галереи, расположенной в шикарном отеле «Карлайл» в Манхэттене, во вторник признал себя виновным в незаконной организации азартных игр. Обвинения молодому представителю состоятельной династии из Сирии были предъявлены в апреле этого года федеральной прокуратурой Южного округа Нью-Йорка как члену международной преступной группировки, связанной с российским бизнесменом Алимжаном Тохтахуновым по прозвищу Тайванчик. Тогда же обвинения в отмывании денег и вымогательстве были предъявлены и самому Тохтахунову, а также 33-м другим предполагаемым членам подчинявшихся ему преступных группировок.
По словам федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка Прита Бхарары (которого российские власти включили в так называемый «антисписок Магнитского»), Хелли Нахмад организовывал подпольные азартные игры, будучи связанным с «русско-американской преступной сетью». «Нахмад поставил на то, что его никогда не поймают, но он проиграл, – заявил Бхарара. – Признание им своей вины сегодня нанесло существенный удар по этой международной преступной организации».
По данным прокуратуры, подчиняющиеся Тайванчику преступные организации в США возглавляли отец и сын Вадим и Илья Тринчер, а также 35-летний Нахмад. Вадим Тринчер известен как профессиональный игрок в покер, участвовавший в чемпионатах. По данным СМИ, ему принадлежит одна из самых роскошных квартир в башне Дональда Трампа на Пятой авеню в Манхэттене.
По данным прокуратуры, «организация Тайванчика-Тринчера» отмывала деньги из России и Украины через подставные компании и банковские счета на Кипре. Полученные в США «отмытые» средства преступники вкладывали в недвижимость или легитимные хедж-фонды.
Как утверждает обвинение, проживающий в Москве Тайванчик регулировал возникающие между участниками нелегального игорного бизнеса конфликты, порой угрожая должникам физической расправой. Большинство членов группировки Тохтахунова, по данным следствия, родились в бывшем Советском Союзе, но среди них есть и американцы. Если Алимжан Тохтахунов окажется в руках американского правосудия и будет признан виновным, ему грозит 90 лет тюремного заключения и штраф в размере одного миллиона 750 тысяч долларов.
В обвинительных документах фигурирует «организация Нахмада-Тринчера», которая контролировала сеть нелегальных интернет-сайтов, с помощью которых профессиональные спортсмены, голливудские знаменитости и финансисты с Уолл-стрит делали ставки на спортивные соревнования и играли в азартные игры. Оборот этой преступной группы достигал десятки миллионов долларов в год.
«Порой долги клиентов “организации Нахмада-Тринчера” достигали сотен тысяч и даже миллионов долларов», – говорится в сообщении прокуратуры. Один из должников в счет погашения своего двухмиллионного долга передал под контроль преступников принадлежавшую ему водопроводно-канализационную компанию в Бронксе. Позднее через эту компанию отмывались полученные от организации азартных игр средства.
По данным прокуратуры, отец Хиллела, проживющий в Лондоне миллиардер Давид Нахмад, участвовал в финансировании «организации Нахмада-Тринчера» вместе с владельцем фирмы JH Capital Inc. Джоном Хэнсоном.
Семье Нахмад принадлежит большая коллекция современного искусства, включающая около 300 работ Пикассо и оцениваемая в 3-4 миллиарда долларов. В начале этого года – до своего ареста – Хиллел Нахмад выкупил весь 51-й этаж здания Trump Tower на Пятой авеню в Манхэттене, заплатив за несколько квартир почти 22 миллиона долларов.
Признав свою вину, Хиллел Нахмад согласился выплатить правительству США 6 миллионов 427 тысяч долларов, а также передать картину французского художника Рауля Дюфи «Карнавал в Ницце». Приговор Нахмаду будет вынесен 19 марта следущего года. Ему грозит 5 лет тюремного заключения.
Нахмад стал уже 14-м подельником Тайванчика, признавшим свою вину в США. Ранее это уже сделали, в частности, Кирилл Рапопорт, Дмитрий Дружинский по кличке Блондин (в обвинительном заключении фигурирует «организация Дружинского», принимавшая ставки на спортивные соревнования и занимавшаяся организацией азартных игр), Александр Заверуха, Анатолий Штейнгроб и другие.
По словам федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка Прита Бхарары (которого российские власти включили в так называемый «антисписок Магнитского»), Хелли Нахмад организовывал подпольные азартные игры, будучи связанным с «русско-американской преступной сетью». «Нахмад поставил на то, что его никогда не поймают, но он проиграл, – заявил Бхарара. – Признание им своей вины сегодня нанесло существенный удар по этой международной преступной организации».
По данным прокуратуры, подчиняющиеся Тайванчику преступные организации в США возглавляли отец и сын Вадим и Илья Тринчер, а также 35-летний Нахмад. Вадим Тринчер известен как профессиональный игрок в покер, участвовавший в чемпионатах. По данным СМИ, ему принадлежит одна из самых роскошных квартир в башне Дональда Трампа на Пятой авеню в Манхэттене.
По данным прокуратуры, «организация Тайванчика-Тринчера» отмывала деньги из России и Украины через подставные компании и банковские счета на Кипре. Полученные в США «отмытые» средства преступники вкладывали в недвижимость или легитимные хедж-фонды.
Как утверждает обвинение, проживающий в Москве Тайванчик регулировал возникающие между участниками нелегального игорного бизнеса конфликты, порой угрожая должникам физической расправой. Большинство членов группировки Тохтахунова, по данным следствия, родились в бывшем Советском Союзе, но среди них есть и американцы. Если Алимжан Тохтахунов окажется в руках американского правосудия и будет признан виновным, ему грозит 90 лет тюремного заключения и штраф в размере одного миллиона 750 тысяч долларов.
В обвинительных документах фигурирует «организация Нахмада-Тринчера», которая контролировала сеть нелегальных интернет-сайтов, с помощью которых профессиональные спортсмены, голливудские знаменитости и финансисты с Уолл-стрит делали ставки на спортивные соревнования и играли в азартные игры. Оборот этой преступной группы достигал десятки миллионов долларов в год.
«Порой долги клиентов “организации Нахмада-Тринчера” достигали сотен тысяч и даже миллионов долларов», – говорится в сообщении прокуратуры. Один из должников в счет погашения своего двухмиллионного долга передал под контроль преступников принадлежавшую ему водопроводно-канализационную компанию в Бронксе. Позднее через эту компанию отмывались полученные от организации азартных игр средства.
По данным прокуратуры, отец Хиллела, проживющий в Лондоне миллиардер Давид Нахмад, участвовал в финансировании «организации Нахмада-Тринчера» вместе с владельцем фирмы JH Capital Inc. Джоном Хэнсоном.
Семье Нахмад принадлежит большая коллекция современного искусства, включающая около 300 работ Пикассо и оцениваемая в 3-4 миллиарда долларов. В начале этого года – до своего ареста – Хиллел Нахмад выкупил весь 51-й этаж здания Trump Tower на Пятой авеню в Манхэттене, заплатив за несколько квартир почти 22 миллиона долларов.
Признав свою вину, Хиллел Нахмад согласился выплатить правительству США 6 миллионов 427 тысяч долларов, а также передать картину французского художника Рауля Дюфи «Карнавал в Ницце». Приговор Нахмаду будет вынесен 19 марта следущего года. Ему грозит 5 лет тюремного заключения.
Нахмад стал уже 14-м подельником Тайванчика, признавшим свою вину в США. Ранее это уже сделали, в частности, Кирилл Рапопорт, Дмитрий Дружинский по кличке Блондин (в обвинительном заключении фигурирует «организация Дружинского», принимавшая ставки на спортивные соревнования и занимавшаяся организацией азартных игр), Александр Заверуха, Анатолий Штейнгроб и другие.
