Федеральный суд в Нью-Йорке встал на сторону американского государства в борьбе за суперъяхту «Амадея», предположительно, принадлежащую подсанкционному российскому миллиардеру и политику Сулейману Керимову.
Решение является, вероятно, наиболее серьезной победой в попытках американских властей изъять имущество подсанкционных олигархов и использовать его для финансирования Украины.
10 марта суд южного округа Нью-Йорка решил, что российский бизнесмен Эдуард Худайнатов не обладает правоспособностью оспорить конфискацию яхты, поскольку он не является ее владельцем.
Поскольку никто кроме него не претендует на владение яхтой, Министерство юстиции теперь попросит суд позволить конфискацию по причине отсутствия владельца (“by default”).
Адвокат Худайнатова Адам Форд не согласился с решением и пообещал «использовать все доступные апелляционные средства правовой защиты».
«Суд неправильно применил закон, регулирующий правоспособность в процедурах конфискации, проигнорировав устоявшиеся принципы, которые защищают права истцов в таких случаях, –– заявил он в релизе. –– Более того, суд неправомерно полагался на спекулятивные и ненадежные утверждения правительства, не придав должного значения обширным доказательствам, которые мы представили в поддержку нашего иска».
Американские прокуроры считают, что элитное судно рыночной стоимостью в 230 миллионов долларов и длиной почти с футбольное поле – 106 метров, принадлежит Керимову. Они утверждают, что он или его подчиненные произвели долларовые платежи за содержание яхты через американские финансовые институты, что является нарушением санкций.
Правоохранительные органы США арестовали яхту еще в 2022 году. Однако, в конце следующего года, Худайнатов заявил о своем праве собственности на яхте.
Поскольку Худайнатов не находится под американскими санкциями, Минюст не могло передать судно в свое владение по процедуре «гражданская конфискация» (на английском, «civil forfeiture»), если она принадлежит ему.
Решение о конфискации имеет большое значение не только для истинного владельца, но и также для Украины и обычных американцев.
Как сообщал «Голос Америки» в мае, с момента ареста яхты американские налогоплательщики потратили больше 740 тысяч долларов ежемесячно на содержание и ремонт «Амадеи». Изучив государственные документы, газета Washington Post подсчитала, что по состоянию на декабрь примерно 30 миллионов долларов ушли на яхту.
Суд ранее отказал правительству в разрешении продать яхту и превратить ее в сумму наличных денег.
Минюст не комментировал решение суда.
Борьба за яхту
В мае 2022 года, всего через несколько месяцев после того, как Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину, правоохранительные органы Фиджи захватили судно «Амадея» по просьбе правительства США. Оно позже было передано американским правоохранительным органам.
Эта новость показалась большой победой для оперативной группы Kleptocapture, подразделения Министерства юстиции США, созданного после российского вторжения для обеспечения соблюдения санкций против российских олигархов.
Однако победа оказалась не настолько однозначной.
Гражданская конфискация позволяет правоохранительным органам изъять активы, которые использовались в совершении преступления. Главное преимущество этой процедуры заключается в том, что она не требует уголовного приговора против их владельца.
Начиная с 1980 годов, процедура была активна применена в борьбе с наркоторговлей, организованной преступностью и отмыванием денег. Частыми объектами гражданской конфискации являются наркотики, наличные деньги, автомобили и даже дома.
Но в случае с суперъяхтой есть определенные сложности.
Когда Худайнатов заявил о праве собственности на «Амадея», он вставил палки в колеса процесса: если яхта не принадлежит Керимову, то финансовые операции, направленные на ее содержание, не нарушили санкции, и ее невозможно конфисковать.
Это запустило судебную борьбу о том, кто является истинным владельцем дорогостоящего судна.
Минюст называет Худайнатова «подставным владельцем». По словам американских прокуроров он является, «предположительно, бенефициарным владельцем по меньшей мере восьми яхт или яхтенных проектов» — флота стоимостью более 1 миллиарда долларов.
Прокуроры утверждают, что такое количество элитных судов ему просто не по карману, и они, на самом деле, принадлежат другим людям.
Например, по словам прокуроров, Игорь Сечин, санкционированный действующий генеральный директор «Роснефти» и союзник Путина, владеет одной из них.
Журналисты связали еще одну суперъяхту из этого флота, «Шехерезаду», с российским президентом Владимиром Путиным. В мае 2022 года она была арестована в Италии.
Но доказать принадлежности Амадеи Керимову дается не просто.
Прокуроры утверждают, что покупка яхты Керимовым была скрыта за несколькими компаниями. В иске о конфискации яхты они пишут, что внутренние документы и данные, полученные расследователями американского правительства, подтверждают ее принадлежность Керимову.
Адвокаты Худайнатова продвигают другую версию. Они уверяют, что американские правоохранители провели поспешное, частичное расследование перед арестом «Амадеи», оказали давление на сотрудников яхты и свидетелей, чтобы получить нужные показания, и выборочно представили показания в поддержку их версии истории.
Среди показаний стороны Худайнатова есть заявление старшей дочери Керимова Гульнары. По ее словам, она взяла «Амадею» по чартеру в январе и феврале 2022 года и отправилась на экскурсию вместе с детьми, братьями и сестрами, няньками и охранниками. Но ее родителей на яхте не было, пишется в документе.
Власти США «прибегли к отчаянной, жесткой тактике, чтобы получить заявления, соответствующие его ложному нарративу, –– заявил раньше адвокат Хаудайнатова Форд. –– Правительство просто сфабриковало обвинения в том, что Керимов купил «Амадею». Она принадлежит и всегда принадлежала г-ну Худайнатову».
Следующие шаги
В интервью «Голосу Америки» за месяц до решения суда Стефан Касселла, бывший федеральный прокурор и эксперт в области процедур гражданской конфискации, рассказал, что Худайнатов, скорее всего, воспользуется возможностью оспорить любое решение в пользу правительства.
«Исходя из прошлого опыта рассмотрения дел такой сложности и сумм, о которых идет речь, я не удивлюсь, если на рассмотрение этой апелляции Апелляционному суду 2-го округа Нью-Йорка не потребуется год или даже больше», –– рассказал эксперт «Голосу Америки».
Пока этот процесс идет, маловероятно, что суд позволит правительству США продать яхту, чтобы не платить за ее содержание.
Касселла объясняет, что суд ранее отказал властям в разрешении продать «Амадею» до вынесения решения о конфискации, потому что не согласился с их пониманием «чрезмерных затрат» на содержание яхты.
Прокуроры утверждали, что уход за яхтой стоит чрезмерно дорого по сравнению с такими расходами в других делах о конфискации. Однако суд счел, что нужно сравнить это с расходами на содержание подобного элитного судна. Суд решил, что по этому стандарту расходы не чрезмерны.
Касселла лично не согласен с этим решением, но не ожидает изменений.
«Трудно представить себе, почему мнение (судьи – прим. ред.) изменилось бы лишь потому, что сейчас мы находимся на стадии апелляции, а не на стадии судебного разбирательства или предварительных ходатайств по делу», –– сказал он.
Касселла не ожидает, что мы увидим конец саги суперъяхты «Амадея» в ближайшее время.
«Когда в 2022 году эта яхта была арестована, я помню, как один журналист спросил меня: “Как долго, по моему мнению, займет этот процесс?” Я сказал, что не удивлюсь, если он займет 10 лет. Просто потому, что я знал, какие будут выдвинуты все доводы защиты», –– рассказал эксперт.
По его словам, гражданская конфискация «пропитана надлежащей правовой процедурой, и так и должно быть».
Но стандартная стратегия противодействия конфискации в этих делах заключается в том, чтобы затянуть процесс и увеличить расходы правительства. Касселла отмечает, что журналисты неоднократно пишут о том, сколько этот процесс стоит налогоплательщикам.
Политический контекст значительно изменился с начала этого судебного процесса.
5 февраля новый главный прокурор США, назначенный президентом Дональдом Трампом, Памела Бонди разослала меморандум, в котором она описала новый приоритет Минюста США: «полная ликвидация» наркокартелей и транснациональных преступных группировок.
В том же документе она объявила о роспуске оперативной группы «Kleptocapture», команды по противодействию клептократии и инициативы по возврату активов клептократии.
Форум