Министерство финансов США намерено ввести новую систему слежения за переводом денег из-за границы в Америку и из Америки - за границу. Как было объявлено, эти правила должны помочь в выявлении криминальной деятельности, такой как наркоторговля, уклонение от уплаты налогов, финансирование терроризма и пр.
В соответствии с новыми правилами американские банки будут обязаны докладывать обо всех электронных денежных переводах. Действующий порядок обязывает финансовые учреждения сообщать лишь о трансакциях свыше $10.000. Это позволило исполнителям терактов 11 сентября получить из зарубежных источников $130.000 мелкими партиями, не вызвав подозрений.
Критики нововведения заявляют, что государственные органы должны предъявлять доказательства криминальной деятельности для получения неограниченного доступа к финансовой документации частных лиц и корпораций.
