Oдин из менеджеров электронной платежной системы Liberty Reserve, связанной с делом о нелегальном отмывании 6 млрд долларов, 28-летний российский гражданин Максим Чухарев признал свою вину. Об этом сообщил во вторник вечером 23 сентября федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара.
Чухарев, проживавший в Коста-Рике, был арестован там в мае 2013 года. Тогда же в США были арестованы другие сотрудники компании – Владимир Кац, Аззедин Эль-Амин и Марк Мармилев, а основатель Liberty Reserve – гражданин Коста-Рики Артур Будовский – был задержан в Испании. Он ожидает экстрадиции в США.
Чухарев признал себя виновным в сговоре с целью незаконного перевода денег. Чуть более недели назад признал свою вину по аналогичному обвинению проживавший в Бруклине 35-летний гражданин Израиля Марк Мармилев, работавший техническим директором в Liberty Reserve. Им обоим грозит по 5 лет тюремного заключения.
Как заявила тогда замминистра юстиции США Лесли Колдвелл, «Мармилев сконструировал и обслуживал обширную преступную инфраструктуру в киберпространстве для одной из самых популярных в мире цифровых валютных систем, отмывавшей незаконные доходы на миллиарды долларов».
Еще ранее признали свою вину Кац и Эль-Амин.
Компания Liberty Reserve, основанная уроженцем Украины и бывшим гражданином США Артуром Будовским, была зарегистрирована в 2006 году в Коста-Рике и имела более миллиона клиентов по всему миру, в том числе более 200 тысяч в США. Компания позиционировала себя как «крупнейшая система денежных переводов». Популярность Liberty Reserve была связана с тем, что эта платформа позволяла клиентам перечислять деньги анонимно. В отличие от банков, Liberty Reserve не требовала от клиентов достоверной информации. Среди зарегистрированных пользователей системы были, к примеру, такие, как «русские хакеры», проживавшие по адресу 123 Fake Main Street. Liberty Reserve позиционировалась в качестве удобного платежного инструмента в Интернете, подчеркивая на своем сайте, что Коста-Рика не имеет взаимного договора о правовой помощи с США. Обвинение утверждает, что этим пользовались торговцы наркотиками и реквизитами чужих кредитных карт, а также распространители детской порнографией.
По данным обвинения, компания Liberty Reserve совершила около 55 млн нелегальных сделок по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества, взлома банковских счетов, наркотрафика и детской порнографии.
«Liberty Reserve активно использовалась в противозаконных целях, функционируя в качестве банка для криминального подполья, создавшего инфраструктуру, позволявшую кибер-преступникам всего мира анонимно осуществлять денежные переводы», – говорится в заявлении федеральной прокуратуры.
