НЬЮ-ЙОРК —
Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка во вторник предъявила обвинения в причастности к мошеннической схеме по отмыванию шести миллиардов долларов одной из крупнейших в мире платежных систем Liberty Reserve, а также ее основателям Артуру Будовски и Владимиру Кацу и пяти другим руководителям. Американские правоохранительные органы называют зарегистрированную в Коста-Рике компанию Liberty Reserve «главным банком для криминального мира», через который проводили платежи преступники, совершавшие мошенничества с кредитными картами, хакеры, распространители детской порнографии и наркоторговцы. По оценке властей, услугами Liberty Reserve, обещавшей своим пользователям полную анонимность, за последние 7 лет воспользовались около миллиона человек, включая около 200 000 жителей США. Всего через эту компанию было проведено не менее 55 миллионов транзакций по всему миру – по данным прокуратуры, большинство из них были нелегальными.
В операции против Liberty Reserve были задействованы не только федеральная прокуратура, Секретная служба США, Налоговое управление и Министерство внутренней безопасности США, но и правоохранительные органы 17-и стран, включая Россию, Латвию, Великобританию, Канаду, Кипр, Морокко, Швейцарию, Австралию, Китай и другие.
Сайт системы Liberty Reserve и четыре принадлежащих ей домена были закрыты, а 45 ее банковских счетов арестованы властями США. Одновременно Министерство финансов США внесло Liberty Reserve в список злостных нарушителей законов об отмывании денег, составляемый согласно положениям PATRIOT Act, федерального закона, принятого в США в октябре 2001 года. Внесение в этот список означает, что американским финансовым институтам запрещено открывать или поддерживать корреспондентские счета с банками, которые обслуживали Liberty Reserve.
Артур Будовски, также известный как Артур Беланчук и Эрик Палц, по разным данным, родившийся либо в России, либо на Украине, был арестован 24 мая в Испании в рамках совместного расследования, начатого испанской и американской полицией в 2011 году. Oн вместе с Кацем были прежде судимы в США по обвинениям в нелицензированном переводе денег и приговорены в 2006 году к условному сроку, после чего Будовски отказался от американского гражданства и переехал в Коста-Рику. На момент своего ареста 39-летний Будовски был гражданином Коста-Рики и проживал в Нидерландах.
Со-основатель Liberty Reserve Владимир Кац был арестован в Бруклине. Менеджер финансовых счетов компании Аззедин Эль-Амин был задержан в Испании. Отвечавшие за техническую инфраструктуру сайтов компании 33-летний Марк Мармилев и 27-летний Максим Чухарев были арестованы в Бруклине и в Коста-Рике соответственно. Еще двое подозреваемых, Ахмед Яссин Абдельгани и Аллан Эстебан Хидальго Хименез объявлены в розыск в Коста-Рике.
Комментируя предъявление обвинений Liberty Reserve, федеральный прокурор Прит Бхарара заявил, что «единственная свобода (Liberty по-английски), которую предоставляла эта компания своим клиентам – это свобода совершать преступления». «Совместные действия правоохранительных органов, о которых мы сообщили сегодня, стали важным шагом на пути к искоренению нелегальных банковских услуг в интернете, действующих в атмосфере «дикого Запада», – добавил прокурор. – По мере того, как преступность приобретает глобальные масштабы, длинной руке закона приходится становиться еще длиннее. В данном случае, она охватила всю планету».
Как пояснил исполняющий обязанности помощника Генерального прокурора США Митили Роман, Liberty Reserve создала собственную систему электронной валюты, которая позволяла преступникам анонимно отмывать деньги. «Цель компании состояла в отмывании криминальных средств через американскую и глобальные финансовые системы, – сказал он. – Выдвинув обвинения против Liberty Reserve и ее основателей и арестовав более 25 миллионов долларов на счетах этой компании, а также доменные названия и серверы в ряде стран, мы посылаем ясный сигнал: те, кто отмывает деньги, могут пытаться скрыться, но американское правосудие их настигнет».
Финансовые транзакции без следов
Liberty Reserve была зарегистрирована в 2006 году и с тех пор, по данным агентства Associated Press, стала одной из самых популярных в мире систем для анонимного перевода денег. Клиенты пользовались электронной валютой под названием LR, что позволяло хакерам использовать ее для передачи друг другу средств за различные нелегальные услуги. Созданная Будовским платформа фактически стала аналогом мировой банковской системы в теневом компьютерном мире.
В целях сохранения анонимности Liberty Reserve не позволяла своим клиентам переводить деньги на свои счета непосредственно через кредитные карты. Клиенты также не могли снимать деньги непосредственно со своих счетов. Вместо этого, им предлагалось пользоваться «обменными платформами», что позволяло компании избегать сбора любой финансовой информации. По данным обвинения, некоторые такие «обменники» также принадлежали Будовски, Кацу и Эль-Амину.
На сайте Liberty Reserve можно было найти список «рекомендуемых» «обменников». Чаще всего, это были нелицензированные денежные переводчики в странах с низким уровнем регулирования финансовых транзакций, включая Малайзию, Россию, Нигерию и Вьетнам. Эти «обменные платформы» взимали гораздо более высокую плату за свои услуги, чем лицензированные банки.
Для того чтобы использовать LR, клиент должен был зарегистрироваться на сайте Liberty Reserve и предоставить базовые данные о себе: имя, адрес и дату рождения. Однако, в отличие от традиционных банков, никаких доказательств, подтверждающих предоставленные данные, на сайте не требовалось. В результате у клиентов была возможность открывать счета под вымышленными именами. Порой пользователи не скрывали своих криминальных намерений или происхождения. Так, например, один счет был открыт на Russian Hackers (то есть, «русских хакеров»). В рамках расследования один из агентов правоохранительных органов открыл счет на имя Joe Bogus (Джо Фиктивный), проживающего по адресу «123 Фиктивная улица, Выдуманный город, Нью-Йорк».
Как отмечается в обвинительном заключении, хотя Liberty Reserve рекламировала себя как «крупнейшую платежную систему», обслуживающую «миллионы» людей по всему миру, компания не была зарегистрирована в Министерстве финансов США, как того требует американский закон. «Обвиняемые также обманывали власти Коста-Рики, заверив их, что Liberty Reserve прекратила свою работу после того, как им стало известно, что их деятельность расследуется правоохранительными органами США, – говорится в сообщении федеральной прокуратуры. – Однако они продолжали управлять Liberty Reserve, действуя через сеть подставных компаний на Кипре, в России, Китае, Гонконге, Марокко, Испании, Австралии и других странах, через которые они проводили десятки миллионов долларов».
В сообщении прокуратуры также отмечается, что обвиняемые отдавали себе отчет в том, что совершают преступления. Так, в онлайн переписке между Кацем и Яссин Абдельгани Кац открыто признал противозаконный характер деятельности Liberty Reserve и сказал, что «все в США, включая Министерство юстиции, знают, что LR – это схема по отмыванию денег, которую используют хакеры».
Закрытие Liberty Reserve вызвало замешательство среди пользователей компании, которые потеряли доступ к своим счетам. На интернет-форумах они стали обсуждать различные возможности вернуть утраченные средства.
Всем обвиняемым предъявлены обвинения в заговоре с целью отмывания денег и в заговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег. Каждому из них грозит тюремное заключение сроком до 20 лет плюс конфискация имущества.
В операции против Liberty Reserve были задействованы не только федеральная прокуратура, Секретная служба США, Налоговое управление и Министерство внутренней безопасности США, но и правоохранительные органы 17-и стран, включая Россию, Латвию, Великобританию, Канаду, Кипр, Морокко, Швейцарию, Австралию, Китай и другие.
Сайт системы Liberty Reserve и четыре принадлежащих ей домена были закрыты, а 45 ее банковских счетов арестованы властями США. Одновременно Министерство финансов США внесло Liberty Reserve в список злостных нарушителей законов об отмывании денег, составляемый согласно положениям PATRIOT Act, федерального закона, принятого в США в октябре 2001 года. Внесение в этот список означает, что американским финансовым институтам запрещено открывать или поддерживать корреспондентские счета с банками, которые обслуживали Liberty Reserve.
Артур Будовски, также известный как Артур Беланчук и Эрик Палц, по разным данным, родившийся либо в России, либо на Украине, был арестован 24 мая в Испании в рамках совместного расследования, начатого испанской и американской полицией в 2011 году. Oн вместе с Кацем были прежде судимы в США по обвинениям в нелицензированном переводе денег и приговорены в 2006 году к условному сроку, после чего Будовски отказался от американского гражданства и переехал в Коста-Рику. На момент своего ареста 39-летний Будовски был гражданином Коста-Рики и проживал в Нидерландах.
Со-основатель Liberty Reserve Владимир Кац был арестован в Бруклине. Менеджер финансовых счетов компании Аззедин Эль-Амин был задержан в Испании. Отвечавшие за техническую инфраструктуру сайтов компании 33-летний Марк Мармилев и 27-летний Максим Чухарев были арестованы в Бруклине и в Коста-Рике соответственно. Еще двое подозреваемых, Ахмед Яссин Абдельгани и Аллан Эстебан Хидальго Хименез объявлены в розыск в Коста-Рике.
Комментируя предъявление обвинений Liberty Reserve, федеральный прокурор Прит Бхарара заявил, что «единственная свобода (Liberty по-английски), которую предоставляла эта компания своим клиентам – это свобода совершать преступления». «Совместные действия правоохранительных органов, о которых мы сообщили сегодня, стали важным шагом на пути к искоренению нелегальных банковских услуг в интернете, действующих в атмосфере «дикого Запада», – добавил прокурор. – По мере того, как преступность приобретает глобальные масштабы, длинной руке закона приходится становиться еще длиннее. В данном случае, она охватила всю планету».
Как пояснил исполняющий обязанности помощника Генерального прокурора США Митили Роман, Liberty Reserve создала собственную систему электронной валюты, которая позволяла преступникам анонимно отмывать деньги. «Цель компании состояла в отмывании криминальных средств через американскую и глобальные финансовые системы, – сказал он. – Выдвинув обвинения против Liberty Reserve и ее основателей и арестовав более 25 миллионов долларов на счетах этой компании, а также доменные названия и серверы в ряде стран, мы посылаем ясный сигнал: те, кто отмывает деньги, могут пытаться скрыться, но американское правосудие их настигнет».
Финансовые транзакции без следов
Liberty Reserve была зарегистрирована в 2006 году и с тех пор, по данным агентства Associated Press, стала одной из самых популярных в мире систем для анонимного перевода денег. Клиенты пользовались электронной валютой под названием LR, что позволяло хакерам использовать ее для передачи друг другу средств за различные нелегальные услуги. Созданная Будовским платформа фактически стала аналогом мировой банковской системы в теневом компьютерном мире.
В целях сохранения анонимности Liberty Reserve не позволяла своим клиентам переводить деньги на свои счета непосредственно через кредитные карты. Клиенты также не могли снимать деньги непосредственно со своих счетов. Вместо этого, им предлагалось пользоваться «обменными платформами», что позволяло компании избегать сбора любой финансовой информации. По данным обвинения, некоторые такие «обменники» также принадлежали Будовски, Кацу и Эль-Амину.
На сайте Liberty Reserve можно было найти список «рекомендуемых» «обменников». Чаще всего, это были нелицензированные денежные переводчики в странах с низким уровнем регулирования финансовых транзакций, включая Малайзию, Россию, Нигерию и Вьетнам. Эти «обменные платформы» взимали гораздо более высокую плату за свои услуги, чем лицензированные банки.
Для того чтобы использовать LR, клиент должен был зарегистрироваться на сайте Liberty Reserve и предоставить базовые данные о себе: имя, адрес и дату рождения. Однако, в отличие от традиционных банков, никаких доказательств, подтверждающих предоставленные данные, на сайте не требовалось. В результате у клиентов была возможность открывать счета под вымышленными именами. Порой пользователи не скрывали своих криминальных намерений или происхождения. Так, например, один счет был открыт на Russian Hackers (то есть, «русских хакеров»). В рамках расследования один из агентов правоохранительных органов открыл счет на имя Joe Bogus (Джо Фиктивный), проживающего по адресу «123 Фиктивная улица, Выдуманный город, Нью-Йорк».
Как отмечается в обвинительном заключении, хотя Liberty Reserve рекламировала себя как «крупнейшую платежную систему», обслуживающую «миллионы» людей по всему миру, компания не была зарегистрирована в Министерстве финансов США, как того требует американский закон. «Обвиняемые также обманывали власти Коста-Рики, заверив их, что Liberty Reserve прекратила свою работу после того, как им стало известно, что их деятельность расследуется правоохранительными органами США, – говорится в сообщении федеральной прокуратуры. – Однако они продолжали управлять Liberty Reserve, действуя через сеть подставных компаний на Кипре, в России, Китае, Гонконге, Марокко, Испании, Австралии и других странах, через которые они проводили десятки миллионов долларов».
В сообщении прокуратуры также отмечается, что обвиняемые отдавали себе отчет в том, что совершают преступления. Так, в онлайн переписке между Кацем и Яссин Абдельгани Кац открыто признал противозаконный характер деятельности Liberty Reserve и сказал, что «все в США, включая Министерство юстиции, знают, что LR – это схема по отмыванию денег, которую используют хакеры».
Закрытие Liberty Reserve вызвало замешательство среди пользователей компании, которые потеряли доступ к своим счетам. На интернет-форумах они стали обсуждать различные возможности вернуть утраченные средства.
Всем обвиняемым предъявлены обвинения в заговоре с целью отмывания денег и в заговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег. Каждому из них грозит тюремное заключение сроком до 20 лет плюс конфискация имущества.
