Американские власти располагают доказательствами того, что российские олигархи пытаются уклониться от санкций, введенных против Москвы, заявил в пятницу Эндрю Адамс, глава новой оперативной группы KleptoCapture при Министерстве юстиции США.
Группа KleptoCapture была создана в середине марта для поиска активов российских олигархов.
Эндрю Адамс заявил, что в некоторых случаях даже те олигархи, в отношении которых еще не введены санкции, пытаются перемещать активы в ожидании потенциальных будущих санкций.
По его словам, когда представители российских элит пытаются укрыть от посторонних глаз яхты, самолеты или другую движимую собственность в странах, где они рассчитывают на секретность, они сталкиваются с «беспрецедентно высоким» уровнем международного сотрудничества в области отслеживания доходов, полученных нечестным путем.
По словам Адамса, отследить активы олигархов зачастую сложно, потому что они спрятаны за «прослойками из подставных компаний, разбросанных по всему миру». При этом, подчеркивает представитель KleptoCapture, власти США получают информацию из мест, которые ранее считались конфиденциальными.
По словам Адамса, это объясняется контекстом и общем климатом на фоне происходящего в Украине. «Уровень общего понимания цели находится на рекордно высоком уровне», — сказал представитель оперативной группы.
Он отказался предоставить информацию о конкретных юрисдикциях, которые предоставили оперативной группе информацию, или назвать конкретных людей, находящихся под следствием.
По его словам, основной задачей подразделения является обнаружение активов российских элит за пределами РФ. Адамс подчеркнул, что Соединенные Штаты перестали быть привлекательной страной для сторонников путинского правительства примерно с 2014 года из-за ряда санкций, наложенных на Москву из-за аннексии Крыма.
Напомним, что ранее европейские страны обнаружили и арестовали яхты ряда представителей российской элиты.
В частности, правительство Испании временно конфисковало суперяхту Valerie стоимостью 140 миллионов долларов, связанную с бывшим сотрудником КГБ Сергеем Чемезовым, ныне возглавляющим государственный конгломерат «Ростех». В прошлом месяце Франция задержала судно, принадлежащее главе «Роснефти» Игорю Сечину, а Италия арестовала яхту, принадлежащую российскому миллиардеру Андрею Мельниченко.
В Министерстве юстиции США заявили, что аресту ряда судов способствовала информация, предоставленная американскими правоохранительными органами.
По словам Адамса, оперативная группа также будет отслеживать банки, криптовалютные биржи или другие финансовые учреждения, которые помогают нарушителям санкций, закрывая глаза на подозрительные транзакции.
