Во вторник в США выдвинуты обвинения против 30-летнего Сэма Бэнкман-Фрида, основателя и бывшего гендиректора криптовалютной биржи FTX. Бэнкман-Фрид был арестован в понедельник в своем доме на Багамах, где базировалась FTX.
Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка заявила, что Сэм Бэнкман-Фрид совершил мошенничество и нарушил законы о финансировании избирательных кампаний. В обвинительном заключении говорится, что Бэнкман-Фрид участвовал в схеме обмана клиентов FTX путем незаконного присвоения их депозитов для оплаты расходов и долгов, а также для осуществления инвестиций от имени своего криптовалютного хедж-фонда Alameda Research LLC.
Согласно заключению, Бэнкман-Фрид также обманывал кредиторов, предоставляя им ложную и вводящую в заблуждение информацию о состоянии своего хедж-фонда, и пытался скрыть деньги, которые он заработал на мошенничестве.
Кроме того, сразу два федеральных регулятора - Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинили основателя FTX в мошенничестве и обмане инвесторов.
Во вторник CFTC подала в суд на Бэнкман-Фрида, его хедж-фонд Alameda Research LLC и FTX, заявив о мошенничестве с цифровыми активами. «В то время как он [Бэнкман-Фрид] щедро тратил деньги на офисные помещения и кондоминиумы на Багамах, и вкладывал миллиарды долларов клиентских средств в спекулятивные венчурные инвестиции, «карточный домик» Бэнкман-Фрида начал рушиться», - говорится в заявлении CFTC.
Сэму Бэнкман-Фриду, начиная с мая 2019 года, удалось привлечь более $1,8 миллиарда инвестиций.
Бэнкман-Фрид пока воздерживается от комментариев по поводу выдвинутых ему обвинений. Ранее он принес извинения клиентам и признал недостатки надзора в FTX, и заявил, что лично не считает, что несет какую-либо уголовную ответственность.
Бэнкман-Фрид был арестован в понедельник вечером на Багамах. Его арест был произведен по запросу США. Теперь Бэнкман-Фрида ожидает суд по делу об его экстрадиции в США.
Бэнкман-Фрид основал FTX в 2019 году и воспользовался бумом популярности криптовалют, чтобы превратить FTX в одну из крупнейших в мире бирж цифровых токенов. Год назад Forbes оценил его собственный капитал в $26,5 миллиардов.
Бэнкман-Фрид был крупным спонсором Демократической партии, а также вкладывал миллионы долларов в средства массовой информации и политические кампании.
Кризис ликвидности FTX возник после того, как Бэнкман-Фрида тайно использовал $10 миллиардов клиентских средств для поддержки своего хедж-фонда Alameda Research.
Бэнкман-Фрид ушел с поста главного исполнительного директора FTX 11 ноября, когда было подано заявление FTX о банкротстве.
Форум