Марк Джетвей, гражданин США, работавший финансовым директором крупной российской газовой компании, был приговорен в четверг к более чем семи годам заключения за налоговые преступления: он скрывал от Налогового управления США свои доходы от работы в крупной российской газовой корпорации, исчислявшиеся в миллионах долларов и хранившиеся на счетах в швейцарских банках. Об этом в четверг сообщили в Министерстве юстиции США.
После выхода из тюрьмы Джетвей, житель Флориды, еще три года будет находиться под надзором. Кроме того, он должен выплатить государству штраф в размере 350 тысяч долларов, а также компенсировать налоговым органам более 4 млн долларов.
В марте федеральное жюри присяжных признало Джетвея виновным в нарушении закона об иностранных банковских и финансовых счетах и умышленном сокрытии от Налогового управления своих доходов. Согласно судебным материалам, с 2005 по 2015 год Джетвей не раскрывал информацию о своих активах в офшорных юрисдикциях, не декларируя многомиллионные доходы.
Получив в США статус сертифицированного аудитора, Джетвей устроился на работу финансовым директором «Новатэка», крупной российской газовой компании. Начиная с 2005 года, Джетвей открыл два счета в швейцарском банке, на которых он хранил в общей сложности 93 млн долларов.
Для того, чтобы скрыть свои активы, Джетвей оформил свои зарубежные счета на имя жены, гражданки России. Кроме того, будучи профессиональным аудитором, Джетвей не подавал декларации о доходах в 2013 и 2014 годах. Он также не подавал в налоговые органы форму о подлежащих налогообложению доходах за границей (FBAR), как того требует закон.
Делом Джетвея занималось подразделение Налогового управления по криминальным расследованиям.
Форум