Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон, объявляя о санкциях против Екатерины Ждановой, подчеркнул, что «через таких ключевых посредников как Жданова российские элиты, олигархи, а также киберпреступники -разработчики программ-вымогателей пытались обойти американские и международные санкции».
«Мы по-прежнему нацелены на защиту американской и международной финансовой системы от тех, кто стремится использовать криптовалюты и другие способы незаконного финансирования в экосистеме виртуальных активов», – предупредил Нельсон.
В пресс-релизе, распространенном Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), указывается, что гражданка России Екатерина Жданова «осуществляет виртуальные валютные переводы от имени олигархов, переехавших за границу».
В документе говорится, что «один из российских олигархов обратился к Ждановой с просьбой перевести от его имени в Объединенные Арабские Эмираты состояние на сумму более 100 млн долларов. Кроме того, Жданова оказывала российским клиентам услуги по получению налогового резидентства в Объединенных Арабских Эмиратах и, возможно, участвовала в сокрытии их личностей».
В рамках этой услуги Жданова предоставляла клиентам налоговое резидентство в Объединенных Арабских Эмиратах, удостоверение личности и банковский счет. Платежи якобы осуществлялись наличными или виртуальной валютой, поступали на банковский счет в Дубае, а затем переводились с банковского счета в Дубае на зарубежные банковские счета по усмотрению клиента.
Преимуществом данной услуги было создание для клиента такого источника средств, которым можно было бы управлять из любой точки мира без дополнительных вопросов со стороны международных органов.
В документе отмечается, что «Жданова использует множество способов перевода ценностей для перемещения средств за рубеж. Это и использование наличных денег, и использование связей с другими международными сообщниками и организациями, занимающимися отмыванием денег. Жданова также использует традиционные виды бизнеса для поддержания доступа к международной финансовой системе, в том числе через компанию по производству элитных часов, имеющую представительства по всему миру».
Среди киберпреступников, которые пользовались услугами Ждановой, – российская кибергруппировка, разработавшая программу-вымогатель Ryuk, с помощью которой были атакованы более тысячи организаций, представляющих различные отрасли по всему миру, в том числе и в США.
В октябре 2022 года американские власти особо отметили, что Ryuk представляет собой непосредственную и растущую киберпреступную угрозу для больниц и медицинских учреждений в США.
В пресс-релизе Министерства финансов также упоминается, что в марте 2022 года Екатерина Жданова помогла российскому клиенту (его имя не указано) скрыть источник своего богатства и обманным путем перевести более 2,3 млн долларов в Западную Европу для открытия инвестиционного счета для покупки недвижимости.
По данным американских властей, Жданова использовала для незаконного перевода денег российскую криптовалютную биржу Garantex Europe OU (Garantex), уже включенную в санкционный список OFAC.
Форум